Nexo си реши проблема в САЩ - плаща глоба от $45 млн. за нарушаване на федералния закон за ценните книжа

Свят

20.01.2023 | 07:07 ч.

Фирмата за кредитиране на криптовалута Nexo беше глобена с 45 милиона долара за нарушаване на федералния закон за ценните книжа, съобщи Комисията по ценните книжа и борсите в четвъртък, последното в поредица от принудителни действия, които САЩ регулаторите предприеха мерки срещу неправомерното поведение в крипто индустрията. Това съобщава The New York Times.

От 2020 г. Nexo позволи на клиенти в Съединените щати да предадат своите спестявания в криптовалута и да печелят лихва върху тези средства, посочват от Комисията. Агенцията установи, че лихвената програма се квалифицира като обезпечение и че Nexo не се регистрирана, какъвто е редът.

Nexo уреди обвиненията, без да признае нарушението. Компанията се съгласи да плати глоба от 22,5 милиона долара на S.E.C. и допълнителни $22,5 милиона за уреждане на такси от държавните регулатори, посочва още The New York Times.

„Обвинихме Nexo, че не е регистрирала своя продукт за крипто кредитиране на дребно, преди да го предложи на обществеността, заобикаляйки основните изисквания за разкриване на информация, предназначени да защитят инвеститорите“, Гари Генслер, председател на Комисията по ценните книжа и борсите (S.E.C.). „Спазването на нашите изпитани във времето обществени политики не е избор.“

Основателят на Nexo, Антони Тренчев, каза, че компанията е "доволна от тази единна резолюция".

„Сега можем да се съсредоточим върху това, което правим най-добре – да изграждаме безпроблемни финансови решения за нашата световна публика“, добави той.

Nexo, която беше създадена на Каймановите острови през 2018 г., е една от голяма група видни крипто компании, които обещаха да генерират интерес за клиентите, като инвестират своите крипто спестявания за тях. Към март интересният продукт на Nexo имаше 112 000 щатски долара инвеститори, които са вложили 2,7 милиарда долара активи, според съдебните документи. Компанията обеща възвръщаемост до 12 процента.

В съобщението си в четвъртък Комисията каза, че Nexo е предприела „поправителни действия“, след като Агенцията уреди друг крипто кредитор през февруари. Фирмата доброволно спря да предлага своята програма за лихви на нови инвеститори в САЩ, каза Агенцията, и спря да плаща лихви върху нови средства, добавени към съществуващи сметки.

Глобата на Nexo е най-новото усилие на САЩ регулаторите да овладеят крипто индустрията. След като базираната в Бахамите крипто борса FTX се срина през ноември, S.E.C., Комисията за търговия със стокови фючърси и Министерството на правосъдието повдигнаха обвинения срещу основателя на компанията, Сам Банкман-Фрид, обвинявайки го в години наред измама. Двама други ръководители на FTX, Каролайн Елисън и Гари Уанг, се признаха за виновни по наказателни обвинения.

Но федералните регулатори проучваха криптовалутите много преди колапса на FTX. Миналата седмица S.E.C. обвини крипто кредитора Genesis за предлагане на нерегистрирани ценни книжа чрез продукт, който обещава на инвеститорите висока лихва върху депозитите. А миналата година Агенцията обяви глоби от 100 милиона долара срещу BlockFi, крипто кредитор, който също рекламираше голяма възвращаемост за клиентите.